De conformidad con lo dispuesto en el Art. 27 de los Estatutos Sociales, le informo que el Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 29 de abril de 2024, ha acordado convocar la celebración de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE LA ENTIDAD para el próximo día 26 de junio a las 16:30 horas en primera convocatoria y EN SEGUNDA CONVOCATORIA QUE SE CELEBRARÁ EL DÍA 26 DE JUNIO A LAS 17:30 HORAS en el Círculo de Bellas Artes (C/ Alcalá, 42, Planta 5º, Sala María Moliner) de Madrid.
Ambas reuniones, podrán seguirse también de manera telemática, en cuyo caso, los puntos del día orden de día se podrán votar electrónicamente.
Las mismas se desarrollarán de acuerdo con los siguientes puntos del orden del día:
ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
1º.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio anterior.
2º.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Transparencia. Examen, y en su caso, aprobación de las declaraciones anuales de conflicto de intereses (DACI) de los miembros del Consejo de Administración y del Órgano de Control Interno. Examen y aprobación del Código de Conducta sobre Inversiones Financieras Temporales del ejercicio económico 2023, así como, examen y aprobación, en su caso, de los porcentajes mínimos de las cantidades recaudadas y no reclamadas que se destinarán a las finalidades establecidas en el artículo 177.6.c del TRLPI.
3º.- Elección del auditor por un mínimo de 3 años y un máximo de 10 años (artículo 40.1 de la Ley 22/2015 de 20 de Julio de Auditoría de Cuentas) y el artículo 58 de los Estatutos sociales de VEGAP. Sustitución del auditor señor Don Manuel Crespi de Valldaura, por el auditor señor Don José María Leandro González por el transcurso del tiempo del mandato del primero.
4º.- Presentación del Informe anual del Órgano de Control Interno.
5º.- Ruegos y preguntas.
ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA
ÚNICO.- Propuesta de modificación de los artículos 42 y 64 de los Estatutos Sociales de VEGAP.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 159.e) 2º de la Ley de Propiedad Intelectual, así como en el artículo 28.4 de los Estatutos de VEGAP, podrá votar los Puntos del Orden del Día de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de forma anticipada a través de la Plataforma de Votación Electrónica, desde el día 19 de junio de 2024 a las 10,00 horas, hasta el día 21 de junio de 2024 a las 10,00 horas.
Os esperamos.
